Lo que hubo fue una “orden de presentación” de libros societarios emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 45, en el que intervino la Policía de la Ciudad. La denuncia fue realizada por un exdueño de Ámbito Financiero.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó volver a detener a los dueños del grupo Indalo, en el marco de la causa en la que se los investiga por no haberle rendido a la AFIP 8 mil millones de pesos recaudados con el impuesto a la transferencia de combustibles.
La Administración Federal de Ingresos Públicos aclaró al juez de la causa que los planes de pago o moratorias no están previstos para el caso del Impuesto a las Transferencias de Combustibles y busca que el empresario abone la deuda cercana a los 8000 millones de pesos.