Así lo dispuso el juez Julián Ercolini, que cerró la investigación por el mega fraude al Estado con la petrolera Oil por $ 8000 millones. Ahora la AFIP reclama 20.000 millones.
El fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, los acusa por una defraudación millonaria de Oil Combustibles, con la venia de la AFIP. Asimismo, pedirá que se vuelva a la acusación por defraudación al Estado y que respondan con su patrimonio cada uno de ellos por $ 17 000 millones.
El fiscal Germán Moldes también solicitó que vuelvan a prisión Cristóbal López y Fabián De Sousa, los responsables de Oil Combustibles. Lo solicitado se incluye en la apelación al fallo que permitió la excarcelación de los empresarios.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó su dictamen respecto a la causa que señala a Oil Combustibles como parte de una supuesta maniobra de defraudación al Estado. Solicitó congelar activos ya embargados. La medida también cae sobre Echegaray y De Sousa.
El ex jefe de la AFIP está acusado de otorgarle planes especiales de pago a Oil Combustibles, gerenciada por el grupo que lideraba el empresario también procesado.
El extitular de la AFIP está acusado de cometer el delito de "administración fraudulenta" por la contratación de una empresa de limpieza para el edificio central del ente recaudador. Fue embargado por $ 15 millones.
El funcionario, que había sido suspendido por la Justicia, finalmente presentó su carta de renuncia a las autoridades del Partido Justicialista, el partido opositor que debe conducir la Auditoría General de la Nación. Lo reemplazaría el exauditor peronista Oscar Lamberto.
Así lo resolvió la comisión bicameral encargada de investigar los mecanismos montados por esa entidad bancaria para facilitar la salida de divisas del país.