El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó este 9 de mayo a las 15.00 la base de datos completa de los #PanamáPapers, en la que cualquier persona puede buscar los nombres de más de 200 mil empresas, fundaciones y fondos de inversión que operaron en paraísos fiscales desde 1977 a 2010.
La base de datos puede filtrarse por país. En el caso de Argentina, aparecen mencionadas 270 firmas offshore, más de 1200 argentinos que son directivos o accionistas en paraísos fiscales, 94 entidades intermediarias (que representan a argentinos ante el estudio Mossack Fonseca en Panamá) y 773 direcciones locales que tienen nexos con el mundo offshore.
En el caso de Mendoza, aparecen cuatro direcciones postales en las bases de datos originales obtenidos por ICIJ.
1-Paso de los Andes 239 (5500) Mendoza, Argentina
Esta dirección está asociada a Loh Kwong Ming Terence y Amelia Lim Siew Lan, y a la entidad Blacksea Hundredfold Ltd.
Estos son los accionistas de la sociedad
2- Mendoza, Argentina
Esta mención está asociada a Clifton Goodrich y a la entidad Dreamscapes Holdings of Belize Ltd.
Estos son los accionistas de la sociedad
3- Ciudad de Tandil 507 D; 1-4 Dorrego-Gllén; Mendoza; Argentina
Está asociada a Sun Zhao Lun y a la entidad Flaming Summer Ltd.
Estos son los accionistas de la sociedad:
4- Perú 494; Mendoza; Argentina
La misma está asociada a Wong Xinyan y a la entidad FinanceWiz Limited y Ar Capital Managament Limited.
Estos son los accionistas de la sociedad:
Además los sitios de El Sol, Los Andes y MDZ Online consignan que María Rosa y Gerardo Cartellone, hermanos del empresario constructor José Cartellone, figuran en el listado filtrado de los #PanamáPapers que el Consorcio de Periodistas de Investigación publicó este lunes.
El nombre de la mujer aparece vinculado como accionista a dos entidades, a las que se incorporó en marzo y julio de 2014. En tanto, su hermano está vinculado a una sociedad, Confino Investment S.A., a la que se incorporó como accionista en 2010, aunque ya está disuelta.
